Ông trùm cờ bạc Macao Levo Chan ra hầu tòa vì tội danh gì?

Ông trùm cờ bạc Levo Chan đã xuất hiện tại Tòa sơ thẩm Macau vào thứ Hai trong ngày đầu tiên xét xử về các tội danh đánh bạc bất hợp pháp, lừa đảo và rửa tiền. 

Cho đến khi bị bắt vào tháng 1 năm 2022, Chan là người đứng đầu Tập đoàn Tak Chun – tập đoàn đã không còn tồn tại, trước đây là nhà điều hành tạp vụ lớn thứ hai trong trung tâm cờ bạc.

Ông cũng là chủ tịch và giám đốc điều hành của Macau Legend Development Ltd., công ty sở hữu khu phức hợp giải trí Fisherman’s Wharf trên bến cảng của Macau và điều hành ba sòng bạc theo giấy phép của SJM Holdings.

Vén màn sự thật Levo Chan bị bắt

Các công tố viên Ma Cao cáo buộc Levo Chan đánh bạc bất hợp pháp, rửa tiền và thành lập một tập đoàn tội phạm. Công tố viên nghi ngờ anh ta là người đứng đầu một băng đảng bộ ba, tội danh này có thể dẫn đến hình phạt lên đến 15 năm tù.

Các hành vi phạm tội bị cáo buộc không liên quan đến hoạt động của Macau Legend và công ty đã bổ nhiệm Giám đốc điều hành mới – Melinda Chan, không có quan hệ gì và hai chủ tịch mới, Li Chu Kwan và David Chow, thay thế Chan. Tuy nhiên bị cáo vẫn là cổ đông lớn nhất trong công ty, với 33%.

Các công tố viên tuyên bố rằng tiệm tạp hóa Tak Chun của Levo Chan đã cung cấp “các vụ cá cược ngầm” bất hợp pháp cho các khách hàng cao cấp của họ. Đây là những vụ cá cược riêng liên quan đến việc người nghiện cá cược nhân số tiền đặt cược lên gấp nhiều lần vào các vụ cá cược “chính thức” được đặt tại các sòng bạc của Ma Cao. Tiền cược thường được thanh toán sau, miễn thuế để tránh vấn đề pháp lý.  

Bằng cách này, Levo Chan và Tak Chun đã thu lợi bất chính bằng đô la Mỹ tương đương khoảng 200 triệu đô la Mỹ trong sáu năm qua trong khi lừa chính phủ Macau ít nhất 62 triệu đô la Mỹ tiền thuế, theo cáo trạng.

Tak Chun cũng bị buộc tội điều hành các hoạt động cá cược ủy nhiệm. Những điều này liên quan đến một bên thứ ba đặt cược tại một sòng bạc trực tiếp thay mặt cho một con bạc ở nơi khác. Tiền và hoạt động cá cược thường được bên thứ ba chuyển tiếp tới khách hàng của mình trong thời gian thực, thường thông qua ứng dụng dành cho thiết bị di động. Hoạt động này đã bị cấm ở Ma Cao từ năm 2016.

Levo Chan ngậm ngùi mím chặt môi

Levo Chan là người duy nhất trong số 9 đồng phạm có liên quan đến Tak Chun có mặt tại tòa hôm thứ Hai. Anh ta nói rất ít, ngoài việc xác nhận một số chi tiết cá nhân khi được thẩm phán giải quyết, Macau Business đưa tin. Anh ta từ chối nói về các cáo buộc khi có cơ hội làm như vậy.

Một số nhân viên cũ của Junket đã được gọi để làm chứng và dường như xác nhận sự tồn tại của các hoạt động cá cược đại diện. 

Chan đã bị bắt hai tháng sau vụ bắt giữ Alvin Chau của Tập đoàn Suncity, tập đoàn cờ bạc lớn nhất thế giới, với tội danh tương tự. Phiên tòa xét xử ông Chau đã kết thúc vào tuần trước và dự kiến ​​sẽ có phán quyết vào ngày 18 tháng 1.

Vụ bắt giữ Chan và Chau báo hiệu hồi chuông báo tử cho ngành công nghiệp rác ở Macau – ngành từng tạo ra 60% doanh thu sòng bạc cho trung tâm cờ bạc lớn nhất thế giới. Những trò nghiện ngập đã thu hút sự phẫn nộ của Chính phủ Trung ương ở Bắc Kinh, họ đổ lỗi cho họ vì đã khuyến khích cờ bạc xuyên biên giới, rửa tiền và tháo chạy vốn.

• Xem thêm: Nhà cái Macao969 lừa đảo

Những thông tin Levo Chan hầu tòa vì các tội danh này cực kỳ quan trọng và khiến giới cờ bạc online hoang mang. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật khi có thông tin mới.